Berikut ini nama-nama pemilik rekening di Bank Century yang mengambil dana setelah pengucuran dana talangan, sebagaimana dikutip dari dokumen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tertanggal 5 Januari 2010, yang diperoleh Primair Online di Jakarta, Rabu (6/1).

Ada nama Megawati yang bernama Mei Yen, Sri Mulyani, ibu rumah tangga beralamat di Malang, Hadi Utomo, seorang wiraswasta medan, Fahmi Idris, Direktur PT. Metalindo.

Ada pula aliran dana keluar dari nasabah perorangan BC atas nama Satya Kumala Sari (SKS) yg diindikasikan merupakan istri anggota DPR Hartanto Edhie Wibowo (HEW).

HEW adalah adik kandung Ani Yudhoyono. SKS tercatat sebagai nasabah deposan di BC sejak 2006. Saldo yg tercatat di rekening giro valas SKS periode 26 November 2009 adalah US$ 18.658.

Aliran dana keluar yg teridentifikasi dikirim dari rekening SKS di BC bersama suami. Pengiriman dilakukan pada tanggal  26/11/08 melalui BC Pondok Indah Metro Rp 115.969,000 dan tanggal 11/2/09 sebesar Rp 356,675,000. Pengirimnya adalah Satya Kumala Sari kepada Satya Kumala Sari Hartanto Edhie Wibowo.

Dana tersebut ditarik melalui ATM atau counter bank. Dipindahbukukan ke rekening pihak lain dan sebagian besar ditransfer ke rekening yang diindikasikan milik SKS di bank lain.

Diketahui adanya aliran dana ke nasabah perorangan BC atas nama Armand Omar Moeis (AOM). Yang bersangkutan diindikasikan adalah anak fungsionaris PDIP Zederick Emir Moeis (ZEM). ZEM juga tercatat sebagai nasabah BC. Rincian aliran dana keluar ke rekening pihak ketiga di bank lain yg dilakukan AOM adalah tanggal 5/3/09 sebesar Rp 400 juta dari Armand ke Ananda Emir Moeis.

Dapat dijelaskan bahwa pihak penerima dana Ananda Emir Moeis diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan AOM dan ZEM. Rincian saldo rekening milik ZEM di BC adalah:

1. No rek 1022-0000238406-001 dalam bentuk Giro Mutiara Rupiah dengan saldo per 21/12/09 Rp 65.691.766;

2. 1022-0000238414-002 dengan saldo US$ 192.16;

3. 1022-0001102494-100 dalam bentuk tabungan sebesar Rp 92.088.685;

4. 1022-474948-142 dalam bentuk deposito Mutiara Rupiah senilai Rp 2.250.000.000.

ZEM terindikasi melakukan penarikan tunai beberapa kali yang total nilainya Rp 131.250.000.

(aka)--Zul Sikumbang

Sumber primaironline.com,  06 Januari 2010 | 14:25 |